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Las Actividades Vulnerables en Mexico

VV.AA.

TIRANT LO BLANCH

En un mundo cada vez más interconectado, la comprensión de la prevención y persecución de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es una necesidad imperativa. La obra Actividades Vulnerables en México ofrece una perspectiva clara sobre temas cruciales para los especialistas en la materia, así como para el ciudadano interesado en el análisis de su entorno. El lector conocerá los antecedentes internacionales de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas APNFD conocidas en México como Actividades Vulnerables; El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y su relación con las APNFD, así como el contexto de México en materia de actividades vulnerables. Comprender las obligaciones regulatorias en materia preventiva con las que deben cumplir quienes realizan actividades vulnerables potenciará la capacidad del lector para reconocer señales de alerta, prevenirlas y contribuir a un ambiente más seguro en el ámbito que se desempeñe. Las Actividades Vulnerables en México no solo es una guía para profesionales y estudiosos de la materia, sino también una herramienta para los interesados en proteger a la sociedad y economía de sus países. Acompáñanos en el fascinante viaje al que te llevará la lectura de esta obra.