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Responsabilidad de las personas jurídicas y el compliance

Paredes Calderon, Ricardo

COLOFON

Durante mucho tiempo se creyó que solo as personas físicas podían cometer delitos, no las empresas o personas jurídicas. Sin embargo, en un mundo donde las organizaciones tienen más poder y complejidad, esta idea ha cambiado. Actualmente muchas leyes -incluyendo las mexicanas desde 2014-reconocen que las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Este libro explica, de forma clara y accesible, cómo surgió esta transformación legal y porque era necesaria. A través de ejemplos y referencias internacionales y reflexiones actuales, los autores muestran como algunas empresas pueden ser sancionadas por diversos delitos entre ellos defraudación fiscal, fraude, ambientales, lavado de dinero, cuando se lleve a cabo por algún miembro o representante de una empresa. Además se aborda el papel clave de las normas de cumplimiento compliance, herramientas diseñadas para prevenir estas conductas dentro de las organizaciones. Una guía útil para entender un cambio profundo en la forma de ver el delito en el siglo XXI.